1Коли заявка може бути призупинена
У поодиноких випадках заявка може перейти в режим додаткового контролю та бути тимчасово призупинена. Це робиться для запобігання шахрайству та виконання вимог фінансового моніторингу.2Типові причини перевірки
- виявлено ризикові зв’язки гаманця/реквізитів із шахрайством, зламами або нелегальними майданчиками;
- використання міксерів або інших сервісів, що ускладнюють трасування транзакцій;
- нетипова активність або перекази значних сум порівняно зі звичним профілем;
- оплата через анонімізуючі сервіси, які приховують відправника;
- використання VPN / TOR або надання некоректних контактних даних.
3Що може знадобитися
За потреби ми можемо запросити підтвердження особи (KYC) та/або документи, що підтверджують походження коштів. Це стандартна комплаєнс-процедура для дотримання правил протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню незаконної діяльності.Конфіденційність
Ми забезпечуємо конфіденційність усіх наданих даних. Перевірка проводиться виключно з метою безпеки та захисту учасників обміну.